La Guardia Civil y la CNMV firman un convenio de colaboración contra el fraude financiero

Guardia Civil

Madrid, 01/07/2019

Se articulan mecanismos específicos para la lucha contra el fraude financiero relacionado con personas o entidades no autorizadas

Una comisión de seguimiento promoverá la máxima cooperación entre ambas partes

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero y de las personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión.

En un contexto en el que las nuevas tecnologías y canales de comunicación digitales están propiciando cambios significativos en la industria de los servicios financieros, ambas instituciones consideran necesario profundizar en los mecanismos que garantizan la protección de los inversores.

El acuerdo establece un marco de colaboración que refuerza la cooperación y coordinación entre ambas instituciones y favorece el intercambio de información entre las partes.

Entre estos mecanismos de colaboración destaca el establecimiento de canales de comunicación ágiles y directos entre las dos instituciones. Así, la Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Jefatura de Policía Judicial, informará a la CNMV de las entidades o personas físicas no autorizadas que detecte que pudieran estar cometiendo infracciones de normas de los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales relacionados con la prestación ilegal de servicios de inversión.

Se establecerá como Punto de Coordinación Nacional la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil que centralizará las investigaciones relacionadas con el objeto del convenio y las solicitudes de información a la CNMV.

Por otro lado, la CNMV comunicará a la Jefatura de Policía Judicial informaciones relativas a indicios o pruebas de fraude financiero cometido por personas no autorizadas para actuar en los mercados de valores y prestará asesoramiento  para facilitar las investigaciones.

El convenio prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento para promover una adecuada coordinación y entendimiento entre las partes. Esta comisión estará integrada por cuatro miembros, dos por parte de la CNMV y dos por parte de la Dirección General de la Guardia Civil. Las dos partes desarrollarán actividades de formación conjunta sobre las materias que se contemplan en el documento.

Actuaciones contra chiringuitos financieros

Tal y como se indica en Informe anual de la CNMV de 2018 recientemente publicado, la CNMV ha realizado un total de 620 advertencias (un 24% más que en 2017) sobre entidades que no están autorizadas para prestar los servicios de inversión.

Entre las principales operaciones llevadas a cabo destacan.

OP. MIFOREX: Investigación con motivo de denuncia presentada por estafa en la plataforma www.stocksforex.com. Perjuicio causado 1.200.000 euros.

OP. BINARY: Querella interpuesta por un supuesto delito de estafa mediante el sistema de chiringuito financiero. 107.000 euros estafados. Los estafadores era brokers financieros de Reino Unido, simulan un mercado de financiación a través de la utilización de sofisticadas herramientas informáticas - software -, a través de la página web denominada www.optionsxo.com.

OP. BRONCO:Investigación con motivo de denuncia presentada por estafa. Cantidad estafada 142.000€.

El denunciante está recibiendo numerosas llamadas telefónicas en las que empleados de las dos empresas denunciadas, Capital Market Banc e Investint Pro, le presionan y amenazan para que realice más ingresos de dinero, bajo la amenaza de perder todo lo invertido hasta la fecha.

OP. QUIRINO: Estafa financiera en portal de Internet: "Briton Price". Cuenta bancaria receptora situada en República Checa. Cantidad estafada: 10.000 euros.

OP. WATERMARK: Falsas inversiones con rentabilidades de hasta un 50 % de lo invertido. Empresa "INVERTRADE SYSTEM GROUP, LTD" situada en Barcelona. Cuenta bancaria receptora del dinero situada en Suiza. Inversión mínima por cada persona 10.000 euros. Multitud de afectados. La cantidad total estafada supera los 450.000€.

OP. INVERSIONIS: Investigación llevada a cabo como consecuencia de varias estafas en la compra/venta de valores que cotizan en el mercado XETRA. Más de 50 millones de euros estafados.

Para más información pueden contactar con la oficina de prensa de la Dirección General de la Guardia Civil en el teléfono 91 514 60 10.

La CNMV alerta de que Investing Pro (Kyoto Limited Ltd) no puede prestar servicios de inversión
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que la entidad Kyoto Limited Ltd / Milton Group Ltd, que opera bajo el dominio www.investingpro.com, no está autorizada para prestar servicios de inversión. Según una advertencia hecha pública este lunes, dicha firma "no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las l ...
Leer mas: https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-cnmv-alerta-investing-pro-kyoto-limited-ltd-no-puede-prestar-servicios-inversion-20181008104522.html?fbclid=IwAR3EividWAeuzCuvbauwpM0WUzw-DKhTf8QF_vDipVrf1c_n2249PRg-NaU
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Desde hace unos años , se estan creando una serie de páginas webs falsas que supuestamente invierten en bolsa, ofreciendo unas ganancias prácticamente imposibles, tengan cuidado porque es una estafa. No invierten en bolsa, pero convencen a la gente a través de la insistencia y el porcentaje de ganancias, al ser webs falsas juegan de tres maneras:

1. Lo pierdes todo, y como crees que sabes a lo que te arriesgas al invertir en bolsa lo asumes, aunque no es así, sino que has sido estafado

2. Lo pierdes todo y cuando te pones en contacto con ellos si te pones a pedirle explicaciones, te dicen que por ser la primera vez te devolverán la cantidad y cuando lo ves crees en ellos y vuelves a invertir

3. Lo ganas, que gozada!! has casi duplicado tu dinero!! Y ellos te animan a que inviertas más. Pero nada más lejos de la realidad, no has ganado nada has sido estafado. Si solicitas la devolucion del dinero entonces empiezan los problemas, ya vienen las excusas, te dejan de coger el teléfono, intentan convencerte de que si inviertes conseguirás mucho más pero todo es una falacia.

En este despacho estamos llevando muchos casos así, en los que la gente ha confiado en estos estafadores, está claro que lo tienen perdido, de hecho ya hay Sentencias que los condenan por estafa. Pero seguimos defendiendo los intereses de nuestros clientes, queremos que estos señores estén donde tienen que estar y devuelvan su dinero.

Nuestro despacho lo está consiguiendo, así que si te sientes identificado y quieres ponerte en contacto con nosotros no lo dudes, te asesoraremos en todo lo que necesites. No permitamos estos engaños.

 

 

 

Después de la detención el pasado 18 de abril de 2018 de mas de 79 Brokers falsos en Madrid, nuestro despacho, junto con misletrados.com, hemos creado una plataforma de afectados en la que os damos toda la información necesaria para que podáis recuperar vuestro dinero. Al haber sido detenidos podemos ejercer las acciones judiciales para recuperar el dinero, no lo dudéis poneros en contacto con nosotros. Es la mayor estafa en España de Brokers falsos. Ánimo a todos, estamos interesados en que estos señores no vuelvan a realizar acciones como esta.

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